1. RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10/2025
Data sporządzenia: 2025-10-17
Skrócona nazwa emitenta: MILITARY GROUP S.A.
Temat: Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w Spółce Hilitech Truck Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu
Zarząd spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 października 2025 r. Emitent zawarł list intencyjny („List”) oraz NDA ze spółką Hilitech Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Celowa”) oraz jej udziałowcami, dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Emitenta pakietu większościowego udziałów w Spółce Celowej („Planowana Transakcja”).
Hilitech Truck Sp. z o.o. wraz z partnerami prowadzi działalność w sektorze pojazdów specjalnych i rozwiązań technologicznych dla sektora militarno-obronnego, w szczególności w obszarach:
- pojazdów specjalnych – montaż podwozi oraz zabudów,
- silników specjalnych – dystrybucja, sprzedaż i serwis,
- systemów antydronowych,
- systemów dowodzenia i łączności,
- systemów dronowych UAV,
- systemów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR,
- systemów morskich załogowych i bezzałogowych,
- systemów lądowych UGV,
- projektowania i produkcji dedykowanych systemów elektronicznych,
- produkcji specjalnej dual-use w zakresie przetwarzania metali.
Zgodnie z postanowieniami Listu strony deklarują:
- wolę prowadzenia w dobrej wierze negocjacji dotyczących przeprowadzenia Planowanej Transakcji,
- przeprowadzenie przez Emitenta badania due diligence Spółki Celowej do dnia 15 listopada 2025 r.,
- zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2025 r.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. udziałowcy Spółki Celowej zobowiązali się nie prowadzić negocjacji z innymi podmiotami dotyczących sprzedaży udziałów Spółki Celowej ani projektów militarnych realizowanych przez tę spółkę.
Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi po stronie Emitenta ani pozostałych stron zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. O ewentualnym podpisaniu wiążącej umowy inwestycyjnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podpisanie Listu wpisuje się w strategię rozwoju Military Group S.A., ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji technologicznych oraz zwiększanie udziału w rynku rozwiązań dla sektora militarno-obronnego.